فاتف تُعلق على إجراءات قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فاتف تُعلق على إجراءات قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فاتف تُعلق على إجراءات قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


25/02/2023

علّقت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" يوم الجمعة على الإجراءات التي اتخذتها قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت "فاتف" في تقريرها الأخير الذي نقل جزئية منه موقع ميديل إيست أونلاين: إنّ الإجراءات التي اتخذتها قطر في هذا الخصوص قد لا تكون كافية وبالمستوى المطلوب، للتعامل مع الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب، رغم أنّ التزام الدوحة الفني بالمعايير يبدو قوياً.

وأضافت مجموعة "فاتف": إنّ قطر بحاجة لتسهيل الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات، وتحتاج أيضاً إلى تعزيز الإجراءات لوقف أيّ تمويل لأسلحة الدمار الشامل، مضيفة أنّها ستصدر تقريراً كاملاً عن الدوحة بحلول أيار (مايو) المقبل.

مجموعة العمل المالي الدولية: الإجراءات التي اتخذتها قطر للتعامل مع الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب قد لا تكون كافية وبالمستوى المطلوب. 

وقالت: "قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات مهمّة في مجالات معينة؛ منها إجراءات إنفاذ القانون في ما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص، واستخدامها للمعلومات المالية"، لافتة إلى جهود الحكومات في هذه الأنشطة.

وقد واجهت قطر في العقدين الأخيرين اتهامات غربية بالتورط في جرائم مالية، وبالارتباط بجماعات إرهابية وتسهيل تمويلها من خلال التوسط في إطلاق سراح محتجزين لدى جماعات متطرفة مقابل الفدية، وهي طريقة تُعتبر تمويلاً غير مباشر للإرهاب.

ولطالما نفت قطر تلك الاتهامات، وأكدت أنّها اتخذت إجراءات مشددة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكنّ مجموعة العمل المالي الدولية تعتقد أنّ تلك الإجراءات لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، رغم ما يبدو عملاً قطرياً إيجابياً في التجاوب مع مخاوف المجموعة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية